Medior Analist KYC

Jij kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) binnen no time op je duimpje. Wanneer je start, leren we jou alles wat je nodig hebt om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Ook krijg je een buddy toegewezen die jou alle ins en outs  leert. Vervolgens ga je samen met je procesteam met een voorraad dossiers aan de slag. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het teamdoel: al deze zaken beoordelen.

Met je team begin je iedere werkdag met een dagstart om de uitdagingen en bijzonderheden van die week te bespreken. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers. Een zaak kan bij jou terechtkomen omdat er bijvoorbeeld wekelijks een verdachte hoeveelheid contant geld wordt gestort door een klant, of omdat een zakelijke of particuliere klant onlangs slecht in het nieuws is geweest. Ook kan het zijn dat je een signaal uit de organisatie ontvangt, bijvoorbeeld doordat je collega’s van de afdeling Fraude aanwijzingen hebben voor grondig onderzoek. Jij verzamelt informatie om een actueel klantbeeld te vormen. Daarna onderzoek, analyseer en beoordeel je mogelijke risico’s op het gebied van klantintegriteit. Zijn er signalen van niet-integer gedrag? Dan schrijf je een analyse en leg je de beoordeling van de klantactiviteiten vast in een risicobeoordeling.

Dagelijks blijkt uit berichten in de media wat de relevantie van jouw werk is. De actualiteiten houden jij en je collega’s dan ook goed in de gaten. Nieuwsberichten zijn namelijk een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen. Het uiteindelijke doel van jou en je collega’s? Zorgen dat de risico’s van de Volksbank altijd in control blijven.
 

Het BOLD People aanbod!

• Een detacheringscontract bij BOLD People voor onbepaalde tijd en verschillende mooie (vervolg)opdrachten in het verschiet binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers, zoals de ABN AMRO, de Volksbank, Rabobank en meer;
• Een opdracht bij onze opdrachtgever voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
• Een mooi salaris tussen de € 3.000 – € 3.500 bruto op basis van een 40-urige werkweek. Wij doen jou een aanbod dat aansluit bij je opleiding en werkervaring;
• 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
• Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
• Een thuiswerkvergoeding;
• Volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
• Leuke (virtuele) BOLD People events (denk hierbij aan een strandfeest, borrels, masterclasses etc.)