| Plaatsingsdatum: |
25-11-2022 |
| Uren per week: |
Flexibel |
| Opleidingsniveau: |
HBO |
| Locatie: |
Zeist |
Hoe gaaf is het om bij te dragen aan een betere wereld? In de rol van senior CDD Analist doe je samen met het team onderzoek naar potentiële witwaspraktijken en het financieren van terrorisme. Dit domein is volop in ontwikkeling en dat maakt het interessant! Het team is in opbouw. Dat betekent dat er nog veel ruimte is om op eigen initiatief zaken aan te pakken en te verbeteren. Zo kan je dus naast de uitdaging op de inhoud ook bijdragen aan het verbeteren van processen en kwaliteit.
- Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van (zakelijke) relaties en voor het onderzoek naar mogelijk ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring systeem. Om de transacties te onderzoeken breng je relaties in kaart, analyseer je de transactie, raadpleeg je open en gesloten bronnen en onderzoek je financiële gegevens.
- Je hebt gevoel voor het identificeren van risico-indicatoren.
- Je bent bekend met het Wwft relatieonderzoek en transactiemonitoring.
- Je volgt je acties goed op en legt je bevindingen vast in het dossier.
- Je bent verantwoordelijk voor het controleren van het CDD-beleid, monitoring en rapportage van bevindingen.
Het BOLD People aanbod!
- Een detacheringscontract bij BOLD People voor onbepaalde tijd en verschillende mooie (vervolg)opdrachten in het verschiet binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers, zoals de ABN AMRO, de Volksbank, Rabobank en meer;
- Een opdracht bij onze opdrachtgever voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
- Een mooi salaris tussen de € 5.200 – € 6.200 op basis van een 40-urige werkweek. Wij doen jou een aanbod dat aansluit bij je opleiding en werkervaring;
- 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
- Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
- Een thuiswerkvergoeding;
- Volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
- Leuke (virtuele) BOLD People events (denk hierbij aan een strandfeest, borrels, masterclasses etc.)
The perfect fit
- Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau.
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een professionele werkomgeving/financiële instelling, bijvoorbeeld als CDD analist of in een 1e,2e, 3e lijns risk & compliance functie.
- Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wft, Wwft en de Sanctiewet.
- Je hebt ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, complexe structuren, buitenlandse rechtsvormen, PEP/sanctie en transactiemonitoring.
Om succesvol te zijn als CDD Analist kan je makkelijk out of the box denken en vind je het werken in een dynamische omgeving prettig. Je bent gedreven met een flinke dosis gezond boerenverstand en bent een echte speurneus. Je bent verder analytisch sterk, kijkt kritisch naar zaken en durft vragen te stellen. Ook ben je communicatief sterk en ga je een moeilijk gesprek niet uit de weg. Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands en Engels.
About us
Solliciteren bij BOLD People: hoe gaat dat?
• Stuur ons jouw cv: Leuk dat je via ons wil werken! Wij nemen binnen 24 uur telefonisch of per e-mail contact met jou op.
• Eerste kennismaking met een recruiter: Je krijgt een uitnodiging om via Teams kennis te maken met de recruiter. Hierna stellen wij je gelijk voor bij onze opdrachtgever.
• Concept aanbieding: wij hebben een goed beeld van jou en jij van ons! Wij sturen jou een concept aanbieding met de belangrijkste arbeidsvoorwaarden.
• Uitnodiging voor een gesprek via Teams met de opdrachtgever: bevalt het gesprek van beide kanten? Dan ben je aangenomen!
